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襄陽高新檢察院:追查微信轉(zhuǎn)賬涉洗錢案中案

發(fā)布時間:2024-03-08 15:13:58  |  來源:中國網(wǎng)  |  作者:丁心栓

明知他人販賣毒品,將自己的微信賬號供他人用于收取毒資以逃避偵查。近日,襄陽市高新區(qū)檢察院以販賣毒品罪、洗錢罪對王某提起公訴。

承辦檢察官在辦理一起販賣毒品案件過程中發(fā)現(xiàn),吸毒人員自稱在購買毒品后將毒資通過微信轉(zhuǎn)賬給了販毒人員劉某某(另案處理),然而相關微信轉(zhuǎn)賬賬單顯示,收款方并不是劉某某,而是劉某某的妻子王某。而劉某某的微信屬于正常使用狀態(tài),為什么要用自己妻子王某的微信收取毒資,王某本人是否知情?承辦檢察官敏銳地發(fā)覺該案可能還存在隱情。

隨即,檢察官向偵查機關提出了繼續(xù)補充偵查的意見,引導偵查機關查證該起販毒案件收款賬戶的具體使用情況。經(jīng)補充偵查發(fā)現(xiàn),用于收取毒資的微信賬戶是王某,王某的微信賬單上存在多筆毒品關聯(lián)交易。最終查明,因劉某某系登記在冊涉毒人員,其認為用本人微信賬戶收取毒資風險較大,在2023年期間多次使用王某微信賬戶收取毒資以逃避偵查。王某明知劉某某用自己的微信賬號收取毒資,不僅不進行勸阻,反而在收取毒資后共同使用。

在完整的證據(jù)鏈面前,王某自愿認罪認罰,如實供述了自己不僅有提供資金賬戶洗錢的行為,還幫助劉某某販賣過毒品。

檢察機關以王某販賣毒品罪、洗錢罪向法院提起公訴。近日,襄陽市高新區(qū)法院對該案進行宣判,判決支持了檢察機關的全部指控。

(丁心栓 通訊員:李鵬輝)


 
責任編輯:郭凝詩
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