近日，程某某、曹某某等53人涉及境外網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪集團(tuán)系列案件，由宜昌市西陵區(qū)人民法院宣判。

經(jīng)查，2021年11月至2022年5月，程某某等29人在境外賭博平臺(tái)參與賭博，并實(shí)施幫助境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)發(fā)展會(huì)員、下線的行為。經(jīng)審計(jì)，上述人員開設(shè)賭場(chǎng)賭資金額總計(jì)1094萬余元，非法獲利總計(jì)117萬余元。

2022年3月，代號(hào)“歡喜”的涉案人員，通過境外加密通訊軟件聯(lián)系曹某某幫助境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)從事收付款活動(dòng)，并承諾支付曹某某千分之四的提成。曹某某等24人使用銀行卡或辦理新銀行卡用于幫助賭博平臺(tái)收付款賺取傭金，即所謂的“跑分”。曹某某等24人用于作案的銀行卡內(nèi)流入資金共計(jì)4.1億余元。

西陵法院經(jīng)審理認(rèn)為，曹某某等24名被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。法院結(jié)合各被告人相關(guān)量刑情節(jié)，依法判處被告人曹某某等24人有期徒刑6個(gè)月至2年11個(gè)月不等，并處罰金6000元至35000元不等。24名被告人退繳的違法所得386600元，予以沒收，上繳國庫。公安機(jī)關(guān)扣押在案的銀行卡、手機(jī)等作案工具予以沒收。

程某某等29名被告人明知是賭博網(wǎng)站，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并發(fā)展下線，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。上述人員在共同犯罪中起次要作用，系從犯。根據(jù)其認(rèn)罪認(rèn)罰及主動(dòng)退繳違法所得等情況，依法判處被告人程某某等29人拘役2個(gè)月至有期徒刑2年8個(gè)月，對(duì)部分被告人適用緩刑，并處5000元至10000元罰金不等。

辦案法官介紹，“跑分”的本質(zhì)就是“洗錢”，指犯罪分子通過銀行卡或其他交易平臺(tái)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，將贓款分流、洗白。一些人為獲利，明知他人存在違法犯罪行為，還將自己的銀行卡出售或出借給他人，幫助其轉(zhuǎn)移贓款或提供幫助，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需承擔(dān)法律責(zé)任。（湖北日?qǐng)?bào)記者袁超一、通訊員李云）