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武漢警方破獲特大藏品拍賣詐騙案 追回贓款223萬元

發(fā)布時間:2020-06-12 10:12:30  |  來源:湖北日報  |  作者:饒純武

6月11日上午,曾先生等5名受害人代表200多名受害人,專程趕到武漢市公安局江岸區(qū)分局經(jīng)偵大隊,送上錦旗和手書感謝信,感謝警方破獲特大藏品拍賣詐騙案,又鍥而不舍為廣大受害人全力追贓挽損。當(dāng)日,江岸警方詳細披露了這起前后辦理3年多的案件。

一件普通工藝品估價380萬

市民朱女士是藝術(shù)收藏品愛好者,2013年6月,一個名叫“楚漢文谷”的公司主動打電話給她,稱可以幫她展示和拍賣藏品。朱女士專程到位于江岸區(qū)洞庭街的這家公司探訪,看到裝修得富麗堂皇,墻上掛著“名人”的題字,大廳還有“國家級鑒定師”“坐堂鑒寶”,感覺“實力挺雄厚、挺正規(guī)的”。

接待朱女士的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某稱,公司與境外多家拍賣公司有合作,可以幫助客戶將藏品拿到美國拍賣,成交幾率非常高。朱女士動了心,于是帶著“世博帝后雙璽”等10件藝術(shù)藏品來到該公司,公司“鑒定師”鄭某逐一“鑒定”后,興奮地稱,“這些都是國寶級的珍品,可以送到美國參加紐約漢仕德展覽拍賣會?!彪S后,該公司給出估價,10件藏品總估價1400多萬人民幣,其中一只“青釉花口盤”估價就達380萬元。這遠遠超出了朱女士的心理價位,令她激動不已。

見朱女士有些疑慮,劉某承諾,朱女士到時候可以觀看出關(guān)記錄和境外拍賣視頻,且無論是否成交都可以退還90%前期費用。朱女士當(dāng)即和公司簽訂了委托拍賣合同,支付了2萬元“服務(wù)費”“鑒定費”,并將藏品交給公司后,滿心期待地回了家。隨后一年多里,公司又以種種名義先后要朱女士交了“證書費”“出關(guān)費”“保證金”等費用共達15萬元。然而,合同到期后,不但一件藏品沒有賣出去,而且公司還以各種理由拒不退款,朱女士多次交涉未果。2016年2月,這家公司突然關(guān)門停業(yè)。

詐騙團伙被一網(wǎng)打盡

受害人不止朱女士一個,2016年2月以后,江岸警方陸續(xù)接到來自全國各地的受害人報案,稱被該公司騙了錢。辦案民警介紹,僅直接到公安機關(guān)報案的受害人就達238名,涉案金額達686萬余元。同年4月,江岸分局經(jīng)偵大隊正式立案,組織專班展開調(diào)查。

然而,調(diào)查工作一開始就困難重重。此時,涉案公司已人去樓空,警方依法對辦公場所搜查時發(fā)現(xiàn),里面一片狼藉,電腦硬盤、賬本等重要物證被毀壞。

辦案民警迎難而上,一面回訪受害人,收集證人證言,制作詢問筆錄,一面到工商、海關(guān)、文物、文化等部門進行調(diào)查取證。同時,對涉案人員上網(wǎng)追逃,通過多警種合成作戰(zhàn)實施追抓。

2016年6月25日,涉案公司法定代表人、總經(jīng)理丁某在廣東韶關(guān)落網(wǎng),同年8月,警方在湖南長沙抓獲公司“副總”王某,“市場部經(jīng)理”劉某(女)和“鑒定師”鄭某。至2017年2月,警方又先后抓獲公司“副總”劉某、“市場部總監(jiān)”馮某等骨干成員8人。

隨著丁某等核心成員的落網(wǎng),警方基本掌握了該團伙的組織結(jié)構(gòu)和作案手法。經(jīng)查,涉案公司名叫“武漢楚漢文谷文化交流有限公司”,成立于2013年1月,丁某為江西萍鄉(xiāng)人。公司組織嚴(yán)密,分工明確,設(shè)有副總經(jīng)理、市場部總監(jiān)、市場部經(jīng)理、鑒定師及多個業(yè)務(wù)部。

該團伙以廣大藏友手中的文玩藏品為誘導(dǎo),一步步將受害人誘入精心設(shè)計的騙局,詐騙手法極具欺騙性和隱蔽性。他們首先通過其業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上收集藏友信息,跟藏友聯(lián)系,宣稱能幫助其拍賣藏品。誘騙來店后,由所謂“鑒定師”對藏品進行鑒定,大肆吹噓藏品年代久遠,價格不菲,虛估遠遠高于藏品價格,讓受害人對藏品產(chǎn)生較高的期望值,誘使其與之簽訂各種拍賣合同及附加協(xié)議,并收取各種名義“服務(wù)費”,然后組織境外虛假拍賣欺騙受害人。

拍賣現(xiàn)場全是“托兒”

受害人李先生告訴記者,2014年4月,他曾親自到“楚漢文谷”在澳門某酒店拍賣現(xiàn)場一探究竟,發(fā)現(xiàn)參加競拍的“買家”竟然都是些老太太老爹爹,甚至還帶著十幾個小孩,現(xiàn)場總有六十多人,整個過程其實沒有一筆成交。拍賣結(jié)束后,現(xiàn)場“買家”都忙著領(lǐng)紀(jì)念品。

經(jīng)查證,涉案公司不具備任何從事拍賣的資質(zhì)和審批手續(xù)。丁某等人為了掩人耳目,以“文化藝術(shù)品出境展示”名義,將部分藏品運往境外進行所謂“拍賣”,在現(xiàn)場“擺造型”,拍攝視頻、圖片后,再原狀復(fù)運回國。自公司成立到案發(fā),丁某等人先后組織過多次赴美國及香港、澳門拍賣活動,卻沒有成交過一件藏品。所謂“境外拍賣”就是一場自編自導(dǎo)自演的騙局。

經(jīng)警方調(diào)查,公司所謂“鑒定師”鄭某,年輕時曾在某考古隊當(dāng)過一段時間工人,無任何鑒定資格。被丁某招募后,被包裝成“有著30多年從業(yè)經(jīng)驗”的“國家級鑒定師”,在公司“坐堂鑒寶”。鄭某則在丁某授意下,對前來鑒定的藏品無論真?zhèn)危宦尚Q真品,且虛估年代、成色。公司“總監(jiān)”馮某則親自扮演“估價師”,對藏品價格高估,并稱外國有很多收藏者喜歡此類藏品,使得許多受害人深信所持藏品能賣大價錢,進而與公司簽訂合同。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案公司“收入”全部來自騙取受害人的各種“服務(wù)費”。除去公司日常運營支出外,大部分贓款進入了丁某個人賬戶,然后以“高額提成、工資”名義,與公司“高管”、骨干成員進行分贓。

警方追回贓款223萬元

辦案民警張兆國介紹,主犯丁某落網(wǎng)后的一年多時間里,他一直不肯認罪。一年多的偵辦中,專班民警多次遠赴北京、上海、廣州、長沙、韶關(guān)、泉州等地追抓嫌疑人、調(diào)查取證,足跡踏遍大半個中國。最終,在完整的證據(jù)鏈面前,丁某終于流下了悔罪的淚水,并向受害人道歉。此案移交給檢察機關(guān)時,卷宗多達40多卷,摞起來足有3米多高。

2018年6月,聞聽法院即將開庭審理此案,來自全國各地50多名受害人自發(fā)來到江岸區(qū)公安分局,為警方送來錦旗。

2018年10月15日,江岸區(qū)人民法院一審判決:丁某等12名被告人因犯合同詐騙罪,分別被判處1年5個月至11年6個月不等有期徒刑并處罰金。2019年3月18日,市中級人民法院下達終審裁定書:維持原判。

法院正式啟動執(zhí)行程序后,經(jīng)偵大隊主動與法院溝通,陳述公安機關(guān)堅持打擊與追贓并重態(tài)度,積極協(xié)助追贓工作,累計追回贓款223萬元。同時,配合廣泛尋找受害人,確認受害人身份信息,核對聯(lián)系方式。

2019年12月19日,法院執(zhí)行部門對廣大受害人按比例返還了法院暫扣涉案贓款。經(jīng)偵大隊有關(guān)負責(zé)人介紹,警方正繼續(xù)與法院緊密配合,協(xié)助法院執(zhí)行部門進一步調(diào)查、追繳犯罪人的隱形資產(chǎn),爭取將受害人的損失降到最低。

 
責(zé)任編輯:楊菁嬙
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