6月24日，鄂州中院對方某等14人組織、領導傳銷活動案作出終審判決。首犯方某以推銷商品等經(jīng)營活動為名，引誘他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，且情節(jié)嚴重，被判處有期徒刑7年，并處罰金30萬元。其余13人分別被判處有期徒刑4年2個月至2年不等，并處罰金10萬元至2萬元。
缺乏資金
老板利用“國學”傳銷
方某原是鄂州一名小有名氣的商人，主營房地產(chǎn)業(yè)務。下有某文化發(fā)展有限公司、某股份有限公司、某置業(yè)有限公司3家子公司。
“2016年，因開發(fā)房地產(chǎn)缺乏大量資金，我就開始琢磨套取資金融資的事?！狈侥陈渚W(wǎng)后交代，他四處“考察”，2016年底，他經(jīng)人介紹，認識了社會閑散人員曾某。
曾某稱自己有經(jīng)驗，可以利用方某的文化發(fā)展有限公司套取資金，主要套路是公司通過互聯(lián)網(wǎng)平臺對外銷售虛擬的文化產(chǎn)品。
方某覺得這個辦法可行，為了使銷售的文化產(chǎn)品更具吸引力，二人又商定給所謂的文化產(chǎn)品貼上“國學”的標簽。
查封的涉事公司
2017年2月24日，方某公司與曾某簽訂了“互聯(lián)網(wǎng)+國學”項目合作協(xié)議書。該協(xié)議商定，互聯(lián)網(wǎng)平臺由曾某搭建，雙方合作經(jīng)營。方某所在公司負責實體項目所有配套產(chǎn)業(yè)，曾某負責網(wǎng)絡系統(tǒng)搭建以及團隊建設，方某所在公司占合作項目的60%的股權(quán)，曾某占40%股權(quán)。
發(fā)布虛假信息
引誘會員登錄交錢
2017年4月28日，該平臺打著“互聯(lián)網(wǎng)+國學”的幌子上線運營。
方某等人向外發(fā)布虛構(gòu)公司要上市信息，引誘會員登陸?？蛻糇詴T時，最開始需要付200元的激活碼費用，用來激活平臺賬號。此外再最低交納3000元購買一套自營產(chǎn)品，即所謂的資產(chǎn)包。
“平臺向會員出售的資產(chǎn)包是虛擬的一種產(chǎn)品，不是實物，注冊的會員每個人贈送兩瓶蟲草酒或茶葉(均為外地進購)?！狈侥痴f，公司平臺首先發(fā)行了10000個資產(chǎn)包，可以收益3000多萬元。
山西省的劉女士在2017年3月成為會員。據(jù)她介紹，會員有靜態(tài)和動態(tài)兩種收益模式，靜態(tài)收益是會員購買的資產(chǎn)包每天增值0.8%至3%，動態(tài)收益就是推薦他人注冊、購買，規(guī)則為可獲得一代下線會員投資額的3%、二代下線會員投資額的3%、三代下線會員投資額的3%作為獎勵。
“此外，當會員發(fā)展下線團隊會員人數(shù)達到一定數(shù)量后，可升級為不同級別的經(jīng)銷商，獲得市場獎勵金?！眲⑴空f。
從建立到運營再到被查封
不過4個月
方某萬萬想不到的是，該網(wǎng)絡傳銷平臺從建立到運營再到被查封，存活時間沒有超過4個月。
2017年5月，鄂州工商部門工作人員在日常巡查時，發(fā)現(xiàn)城區(qū)某賓館內(nèi)有大量外來人員活動。經(jīng)進一步調(diào)查，工作人員發(fā)現(xiàn)這些外來人員來自全國各地多個省份，且都在鄂州某文化發(fā)展有限公司工作。
通過對該公司的組織結(jié)構(gòu)、營業(yè)活動進行分析，工作人員發(fā)現(xiàn)該公司人員有傳銷嫌疑，遂將該線索向鄂州市公安局反映。
經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)該公司的賬戶資金最終流向了鄂州某集團。通過調(diào)取相關數(shù)據(jù)資料，民警發(fā)現(xiàn)該集團的經(jīng)營活動中，存在拉人頭、提成等情況，且涉及人員層級較多。
“該集團具有明顯的傳銷組織特征！”民警何開學介紹，根據(jù)主要領導批示，2017年8月6日，鄂州市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立打擊傳銷專班，以涉嫌傳銷對該集團立案偵查。
當天晚上，專班民警在鄂州抓獲了方某等5名嫌疑人，現(xiàn)場查獲大量涉案電腦、硬盤及賬本。
為避免更多人受騙，專班民警第一時間將該公司涉嫌傳銷的網(wǎng)絡平臺系統(tǒng)關停。
會員受騙超過4200萬元
方某獲刑7年
法院審理查明，截至案發(fā)，該傳銷組織通過發(fā)行資產(chǎn)包、藝術幣等形式，在全國各地發(fā)展會員，會員層級超過3層，參與傳銷活動人員達120人以上，注冊會員賬戶累計17715人次，騙取財物近4292余萬元。
案發(fā)后，被告人方某等人如實供述了自己的犯罪事實。
法院審理認為，方某等人以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用、購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，且情節(jié)嚴重的事實清楚。方某在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用，在共同犯罪中起主要作用,是主犯，應當按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰，故作出上述判決。